In auto con armi e prodotti di dubbia provenienza: tre denunciati
Tre persone denunciate a Sant’Agata Bolognese: in auto un coltello a serramanico, generi alimentari e per l’igiene della persona e una borsa antitaccheggio
Tre persone denunciate a Sant’Agata Bolognese: in auto un coltello a serramanico, generi alimentari e per l’igiene della persona e una borsa antitaccheggio
Operazione coordinata dalla procura di Bologna. In manette anche una donna fermata con 79.000 euro in auto
L'analisi dell'unità di intelligence di Bankitalia. Bologna è la prima provincia con 1.105 casi segnalati
I numeri delle Fiamme Gialle si riferiscono alla sola Emilia-Romagna. Le cifre in occaisone dei festeggiamenti per il 247esimo anniversario dalla fondazione del corpo
Diverse in regione le province in 'rosso' per numero di segnalazioni sospette e a rischio riciclaggio. La Cgil: "Sconcertanti i dati sul money transfer"
"Benché artefice di numerosi illeciti, risultava indigente, avendo dichiarato negli ultimi 40 anni redditi di poco superiori ai 150 mila euro". Si parla anche di episodi di usura e riciclaggio
Denaro nascosto in una scatola, droga e griffe contraffatte
Le indagini sono nate dall’analisi di una serie di movimentazioni finanziarie anomale, che coinvolgevano anche francesi e libanesi
Un’organizzazione che riciclava il denaro sporco da imprenditori ‘trasformandolo’ in lingotti d’oro
Per il Riesame leciti i sigilli ai proventi, frutto 'dell'attività delittuosa e reimpiegati per la realizzazione dei citati impianti produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili'
Il Procuratore di Bologna Giuseppe Amato spiega i dettagli dell'operazione della Guardia di Finanza 'Pietra filosofale'
Gli arresti in varie regioni, ma l'indagine si estende in Romania e Turchia
Nei guai è finito un imprenditore già noto alle cronache giudiziare per il crac di una celebre società immobiliare
Un sistema di frodi carosello e fasli crediti di imposta ha permesso una frode fiscale per una decina di milioni.
L'uomo, promotore finanziario, è risultato essere il responsabile dei sospetti movimenti di denaro
Un commercialista 48enne è stato arrestato nell'ambito di una vasta operazione delle Fiamme Gialle per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari
Si tratta di un imprenditore del settore edile, già arrestato nello scorso luglio
Va verso l'archiviazione l'indagine per riciclaggio, nata da un esposto di un oppositore politico della famiglia Erdogan
Così il procuratore aggiunto Serpi dopo che il leader turco ha dichiarato che le indagini dei magistrati bolognesi sul figlio "potrebbero mettere in difficoltà le relazioni con l'Italia"
Si sarebbe trasferito in città per completare i suoi studi. L'inchiesta dopo l'esposto di un imprenditore e oppositore politico di Erdogan, rifugiato in Francia
Si servivano di "passeur" che accompagnavano a destinazione i clandestini, fornendo documenti falsi e luoghi ove soggiornare. Parallelamente monitorati scambi di denaro per decine di milioni di euro in violazione delle normative fiscali ed antiriciclaggio. Per il meccanismo illecito si faceva riferimento a imprenditori
L'uomo ''avrebbe 'ripulito' i proventi di attività di affiliati a 'Cosa Nostra'''. Fermato all'aeroporto di Fiumicino ieri: è l'epilogo dell'attività d'indagine avviata nel marzo scorso dalla Mobile di Bologna
Traffico illecito internazionale - per il valore di 40 milioni di euro, solo negli ultimi anni di attività - portato alla luce dai Nas di Bologna. Due gli arresti
Interrogata ieri nell'ambito di un filone dell'inchiesta su Ber banca che la vede indagata per riciclaggio ed esportazione di valuta all'estero. Con lei sotto accusa anche l'ex DG di Ber Paolo Lelli