Favoreggiamento immigrazione clandestina: imprenditori e consulenti del lavoro nei guai

Disarticolata associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno dello Stato e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Truffa e immigrazione clandestina: come agivano gli imprenditori | VIDEO

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Il "clan" era composto da marito e moglie (imprenditori), commercialista e due consulenti del lavoro, di cui un avvocato, che operavono su Bologna, tutti italiani.

Il gip Alberto Gamberini ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (nei confronti dell'imprenditore) e quattro divieti temporanei di esercitare la professione e/o qualsiasi ufficio direttivo di imprese.

Carabinieri e Polizia fanno sapere di aver "sequestrato due società fantasma, intestate ad un prestanome, deferito in stato di libertà". Le indagini, sviluppate dai Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia e della Compagnia Carabinieri di Borgo Panigale e dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna - dal Procuratore capo Giuseppe Amato e dal sostituto procuratore Flavio Lazzarini - e hanno fatto emergere "l’operatività di una radicata associazione criminale che, grazie alla costituzione di due società fantasma, era dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato. Sono stati accertati diversi contratti di lavoro fittizi".

L'indagine è partita nel 2017 dai controlli a una prostituta che risultava avere un contratto di lavoro di otto ore giornaliere. La collaborazione tra Inps, Ispettorato del lavoro e forze dell'ordine- fanno sapere gli investigatori - "ha permesso di individuare l'organizzazione che aveva  messo in piedi la truffa ai danni dello Stato. Sono stati messi in campo tutti i mezzi investigativi, dalle intercettazioni telefoniche ai servizi di osservazione e pedinamento, nonché, infine, le perquisizioni che hanno permesso di trovare i documenti comprovanti le truffe".

Il modus operandi 

Secondo quanto ricostruito, "erano state create due società fantasma, che avrebbero usufruito di benefici bancari e assistenziali e che stipulavano contratti di lavoro, per i quali non pagavano i contributi Inps, permettendo anche ai detenuti, ad esempio, di ottenere permessi e uscire dal carcere". 

Almeno 200 sarebbero i contratti di lavoro falsi, con un guadagno illecito stimato intorno ai 200mila euro. Il danno all'Inps sarebbe di 500mila euro. 

Dalla ricostruzione investigativa è emerso quindi che gli immigrati in questo modo potevano ottenere i permessi di soggiorno e pagavano il "servizio" in base a un tariffario, a seconda della loro disponibilità economica. Il pagamento veniva effettuato al primo incontro e in contanti, infatti è stata trovata un’agenda sulla quale l'imprenditore coinvolto avrebbe annotato tutti gli incassi. 

"Nel rilascio permessi di soggiorno, vengono richieste alcuni requisiti di reddito - ha detto ai cronisti il commissario Aldo Battista a capo dell'ufficio immigrazione di Bologna - capita quindi che abbano difficoltà per il rilascio, c’è spazio per illeciti che aiutano ad aggirare la normativa facendo sì che si producano buste paga che non hanno riscontro reale".