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Cronaca

Frode sull'Iva da 8 milioni: perquisizioni anche a Bologna

Imprese avvantaggiate dai prezzi senza imposte

Perquisizioni anche a Bologna, nell'ambito di una maxi-operazione della Guardia di finanza nei confronti di 8 indagati (e di numerosi altri soggetti tra persone fisiche e società) per i quali sono emersi indizi di colpevolezza in relazione ad una rilevante frode all’Iva da otto milioni di euro.

Perpetrata, secondo gli inquirenti, nel settore della fornitura di manodopera, facchinaggio e logistica al servizio della grande distribuzione organizzata la truffa sull'imposta di valore aggiunto si sarebbe articolata  nelle province di Venezia, Belluno, Treviso, Padova, Verona, Rovigo, Udine, Brescia, Monza-Brianza, Bologna, Piacenza, Cremona, Rimini, Roma, Barletta-Trani, città nelle quali i finanzieri hanno effettuato perquisizioni e notificato atti.

In particolare, sarebbe stata individuata una rete di società articolata su due livelli di operatività, con alla “base” della struttura (collocata al cd. “primo livello”) una serie di piccole cooperative che avrebbero fatturato ingenti importi relativi a facchinaggio nei confronti di società “intermedie” (cd. “secondo livello”), le quali, a loro volta, avrebbero fatturato nuovamente il medesimo servizio a primarie imprese della grande distribuzione (queste ultime non consapevoli della frode), con le quali avevano stipulato importanti contratti di fornitura di manodopera.

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Le società poste al primo e al secondo livello, a fronte di rilevanti volumi d’affari realizzati in un arco temporale molto limitato (poco più di un anno), non avrebbero ottemperato poi ai previsti obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte. Il continuo cambio di sede delle società avrebbe permesso ai presunti autori della frode di rendere più difficoltosa l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

L’evasione fiscale è stata quantificata, ad oggi, in oltre 8 milioni di euro e avrebbe permesso alle imprese in questione, risparmiando indebitamente sull’IVA, di offrire il loro servizio a prezzi ribassati rispetto a quelli di mercato. Sono in corso ulteriori indagini e le perquisizioni odierne sono finalizzate a consolidare il quadro probatorio a carico degli indagati e a individuare eventuali ulteriori responsabili.

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