Fallimenti pilotati, riciclaggio e sullo sfondo una banca clandestina cinese. E' quanto emerso da un'indagine della Guardia di Finanza che ha smantellato la banda e poi individuato e sottoposto a sequestro il loro tesoretto
Le accuse per lui sono di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Insieme con altri l'uomo avrebbe -secondo le accuse riportate a ora- svuotato i conti di una azienda prima di portare i libri in tribunale per un totale di 1,4 milioni di euro
Ai domiciliari un imprenditore originario della Calabria, titolare di due imprese di spedizioni operanti nel capoluogo emiliano. Sequestrati anche veicoli e immobili
Fatture e business plan falsi volti a ottenere finanziamenti: “divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali” per otto persone
Il provvedimento preventivo disposto dal gip. L'ipotesi degli inquirenti è che, dopo una acquisizione, i nuovi proprietari abbiano 'spolpato' la società decotta, lasciando i creditori esposti per circa 400mila euro. Denunciati in tre
Oltre 90 condanne nel 'curriculum' criminale di un imprenditore 72enne. Sequestrati tenuta agricola e quote societarie. Dal 1979 solo 75mila euro di reddito dichiarato
Un commercialista 48enne è stato arrestato nell'ambito di una vasta operazione delle Fiamme Gialle per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari
Le Fiamme Gialle hanno perquisito i locali e proceduto al sequestro dell'interno capitale sociale di due società, tra cui quella che gestisce il locale. Denunciate due persone