Traffico di valuta all'estero: bloccato in aeroporto con 30mila Euro in contanti
Solo nell'ultimo mese il flusso di denaro in uscita bloccato da Agenzia delle dogane e Finanza ammonta a 500mila Euro
Solo nell'ultimo mese il flusso di denaro in uscita bloccato da Agenzia delle dogane e Finanza ammonta a 500mila Euro
Dovranno restituire un totale di 340mila Euro. Bloccato l'esborso di altri 210mila
E' quanto emergere da un'attività della Guardia di Finanza nel cui mirino è finito un ristorante di Granarolo
Antibiotici, anti infiammatori, cortisonici e creme cosmetiche, sprovvisti di idonea certificazione medico sanitaria
Assunzioni fittizie, fatture per operazioni inesistenti ed estorsioni con 'metodi mafiosi'. Il tutto è emerso concentrando le indagine attorno alle sorti di una casa di riposo sull'Appennino bolognese. Arresti e 23 denunce, lunga la serie reati contestati: dall'associazione per delinquere, alla bancarotta fraudolenta patrimoniale
Residenti allarmati hanno chiamato i numeri di emergenza: i motivi dei passaggi sopra i quartieri
Cinque misure cautelari e sette indagati: volevano accreditare le 'croste' nel mercato internazionale. Scoperto anche un sistema di autoriciclaggio con triangolazioni tra Regno Unito, Spagna e Polonia
Nel solo periodo estivo al Marconi sono state intercettate somme di denaro contante non dichiarato per oltre 2.000.000 di Euro
Alla donna contestate altre accuse: il filone di indagine guarda agli assetti societari precedenti, con società decotte svuotate dei proprio beni in favore di altre
Sequestrati 17,160 chili di prodotti il valore di mercato ammonterebbe a oltre 4mila euro
Seuqestrate quote societarie di ristoranti e bar a Bologna. Si tratta di un 62enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, furto, estorsione, ricettazione, usura, falso, falsificazione e spendita di monete, oltraggio, resistenza e violenza a P.U., installazione di impianti di intercettazione fuori dai casi previsti Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
Centinaia di testi fotocopiati e anche un hard disk occultato contenente la versione digitale dei libri
Tutte le iniziative per la Festa del Lavoro sono state monitorate e seguite dall'imponente dispositivo di ordine e sicurezza pubblica predisposto dalla Questura tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale
Operazione Fake Travel della Finanza. Indagate cinque persone, secondo le accuse avrebbero adulterato le procedure di intermediazione tipiche di una agenzia per incassarne poi rimborsi e anticipi dei clienti finali
Indagine della Finanza nel mondo della produzione di abbigliamento. Tutto nato da un controllo in Valsamoggia
L'eroina (circa un chilo) immessa sul mercato avrebbe fruttato 35-40mila euro
Le attività di Fiamme Gialle e Agenzia delle Dogane hanno lo scopo di bloccare l'introduzione di finti medicinali anti-covid e in previsione anche dei "futuribili tentavi di contraffazione dei vaccini"
I controlli delle Fiamme Gialle hanno portato a verificare come un centinaio dei 288 moduli non fosse in regola con i requisiti del bonus erogato dal comune, a favore delle famiglie meno abbienti
Il sensibile calo di traffico aereo dovuto alle restrizioni non ha bloccato 24 passeggeri, trovati a trasportare contente nel bagaglio oltre i limiti di legge
I prodotti contenuti in quattro voluminose valigie. Denunciata la viatggiatrice, proveniente da Amsterdam
L'operazione congiunta della Guardia di Finanza e carabinieri del Nas
L'arresto è avvenuto nell'ambito dell'operazione straordinaria “Alto Impatto” nello scalo bolognese. 30 operatori impegnati, tra poliziotti e finanzieri
Contestate la bancarotta fraudolenta e la sottrazione al pagamento delle imposte. I due indagati in circa 18 anni avrebbero accumulato debiti verso l’Erario per circa 7 milioni
Società fantasma con sede a Bologna, intestata a prestanome, irraggiungibile da creditori e fornitori. Denunciate altre quattro persone
Gli avvocati: "Molte di loro senza reddito, alcune anche senza alloggio"