Indagata un' altra ex funzionaria. Sigilli a un centinaio di immobili nel ravennate. I clan utilizzavano la compiacenza dei 'colletti bianchi' per riciclare i proventi delle frodi assicurative, e reinvestirli nel mattone
Il Comando della Guardia di Finanza di Bologna ha collaborato con la Procura Generale e il Department of Special Investigation del Regno di Thailandia a una delicata indagine condotta dalle Autorità del paese asiatico
Ville, appartamenti e autorimesse sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bologna: imprenditore edile vicino a pregiudicati e a esponenti "contigui alla criminalità organizzata campana e calabrese
La Guardia di Finanza romana porta a termine una maxi-confisca di beni per oltre 38 milioni di euro al clan Mallardo. Alcuni sigilli apposti anche a quote societarie, immobili e aziende con sede nel bolognese
Due tentativi in pochi giorni, entrambi falliti grazie all'intervento della dogana e delle Fiamme Gialle. La somma sequestrata è pari al 50% del denaro che l'uomo aveva addosso
La GDF ha dato esecuzione ad una misura di prevenzione personale e patrimoniale sequestrando un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare, del valore di oltre 1 milione di euro, riconducibile a un imprenditore, già rinviato a giudizio per "associazione a delinquere"
Clienti accalappiati sul web o attraverso una rete di broker compiacenti: venivano offerte garanzie fidejussorie a prezzi vantaggiosi, per poi scoprire che per erano solo carta straccia. 22 denunce, sequestrate disponibilita' finanziarie per 600.000 euro
Rinviato a giudizio per associazione a delinquere, "per essere stato costitutore, promotore ed organizzatore di un sodalizio dedito alla frode fiscale", si è visto sequestrare beni mobili e immobili, ritenuti 'sproporzionati al reddito dichiarato'
Controlli della Finanza in occasione del super concerto della nota band a contrasto della contraffazione e sicurezza prodotti e dello spaccio di sostanze stupefacenti
Avrebbe architettato una complessa operazione di finanziamento con un fondo immobiliare, mascherata da una compravendita immobiliare, portando poi al fallimento un'azienda della provincia bolognese. Stanato dalla Gdf
Per i reati di bancarotta fraudolenta aggravata e di omesso versamento di ritenute fiscali e previdenziali, al termine delle investigazioni delle Fiamme Gialle
Così per sfuggire ai creditori. Imprenditore nei guai, con altre 8 persone, tra cui anche un finto avvocato: risponderanno di bancarotta fraudolenta, fatture per operazioni inesistenti, impiego di denaro di provenienza illecita. Maxi sequestro da 1 milione di euro
22 casi di evasione fiscale internazionale, 127 soggetti invisibili al fisco, poi illegalità nella pubblica amministrazione, gioco illegale e contrabbando: tutti i numeri snocciolati dalle Fiamme Gialle
Così allertano i cittadini le Fiamme Gialle, che spiegano in cosa consiste la truffa. Ecco come si presenta l'email e le procedure da eseguire, passo per passo
La Finanza ha stanato un deposito di accessori con marchi abilmente contraffatti. Controlli a tappeto hanno portato anche al sequestro di prodotti alimentari: 690 Kg in Bolognina, 1.8 tonnellate in totale nell'area metropolitana
Maxisequestro di beni per oltre 8 mln e 14 le persone indagate per bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. 96 milioni l’ammontare della ricchezza movimentata e sottratta al Fisco
La Finanza ha appurato che, grazie al narcotraffico, i tre avrebbero accumulato un patrimonio illecito del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. L'indagine prende il via dal sequestro di 132 kg di hashish
Sequestrati 2.150 capi contraffatti e sostanze stupefacenti. Verbalizzati 8 "bagarini", denunciate 36 persone per contraffazione e ricettazione. Segnalate 130 persone per detenzione di stupefacenti. Sono i numeri dell'operazione della Finanza in occasione dei concerti, contestati per il proliferare di abusivi fuori lo stadio. E la Municipale fa sanzioni per 85.488 euro
Due persone denunciate al termine di un servizio iniziato da un controllo di carattere fiscale nei confronti di un'azienda del Center Gross. Alla luce 'trucchetti' per pagare meno l'assicurazione auto e sottrarsi alle violazioni del codice della strada