400 giocattoli pericolosi: sequestro della Guardia di Finanza
Come ogni anno, nel periodo natalizio, scattano le attività investigative mirate, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziari
Come ogni anno, nel periodo natalizio, scattano le attività investigative mirate, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziari
Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, i risparmiatori erano riusciti solo in un primo momento a recuperare il denaro e a trasferire gli interessi maturati
I “tagli” a rischio di falsificazione sono quelli da 20 e 50 euro, riprodotti in maniera sempre più accurata grazie all’utilizzo di strumentazione digitale
Sono 39 le strutture ricettive cittadine che hanno evaso l’imposta
Due stranieri sono ritenuti responsabili di aver finanziato un "foreign fighter" islamico iscritto nelle liste antiterrorismo del Belgio e localizzato in Tunisia
Nell’ordinanza, il Gip ha evidenziato l'esistenza di un vero e proprio sistema, ormai collaudato
Lo stupefacente destinato alla piazza bolognese avrebbe reso circa 50.000 euro
Le borse riproducevano il prestigioso marchio “Bottega Veneta”
Sono state trovate numerose ricevute e documenti di spedizioni postali e ricariche di prepagate, quindi potrebbero essere ancora una volta i social media i canali di vendita
Gli apparecchi erano scollegati dalla rete e non autorizzati, infatti erano semi-nascoste all'interno del locale
Nel periodo del lockdown era stata avvicinata da una donna che si presentava come la sostituta del suo medico curante
L'Emilia-Romagna è la seconda regione per "lavoratori irregolari" e la terza per aziende che non pagano l'Iva
La lente sulla documentazione amministrativo-contabile e sui supporti informatici
Il rapporto delle attività: denunciati in oltre 1300, da Piacenza a Rimini tasse non pagate per due miliardi di euro
Secondo le Fiamme Gialle, i richiedenti avrebbero percepito stipendio, Reddito di Cittadinanza o altre prestazioni. I reati ipotizzati sono mendace autocertificazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche
Le indagini sono nate dall’analisi di una serie di movimentazioni finanziarie anomale, che coinvolgevano anche francesi e libanesi
Ritenuto socialmente pericoloso, le indagini hanno rilevato la “sproporzione” tra i redditi dichiarati e il patrimonio
Avrebbe spostato denaro a favore di società in Slovenia, Croazia e Ucraina che veniva reimmesso nei circuiti legali, completamente “ripulito”
Prima via mare, poi via terra in depositi delle province di Parma e Bologna optando per un frazionamento delle spedizioni e ridurre il rischio di grossi sequestri
Il provvedimento preventivo disposto dal gip. L'ipotesi degli inquirenti è che, dopo una acquisizione, i nuovi proprietari abbiano 'spolpato' la società decotta, lasciando i creditori esposti per circa 400mila euro. Denunciati in tre
Nei guai i titolari di due aziende operanti nel commercio all'ingrosso di articoli medicali e ortopedici
Un’organizzazione che riciclava il denaro sporco da imprenditori ‘trasformandolo’ in lingotti d’oro
Dopo il sequestro di un'azienda agricola, il lavoro del curatore era stato dapprima ostacolato per poi passare a minacce vere e proprie: "I tuoi cari porteranno i fiori al cimitero"
Gli propose di costruire un garage con un ascensore per poter raggiungere l’auto e senza la carrozzina. Nel corso degli anni, ha visto dilapidare il patrimonio
In riferimento all'indagine in materia di spesa socio-sanitaria che ha portato ai domiliari anche una 64enne del bolognese