Un consorzio collegato a "scatole vuote" per generare fatture inesistenti e anche concorrenza con altre realtà: "Fenomeni lesivi degli interessi erariali e dei diritti dei lavoratori, spesso sfruttati”
Le ipotesi di reato sono truffa e indebite percezioni a danno dello Stato, riciclaggio, reimpiego in attività economiche e autoriciclaggio dei proventi illeciti
Sequestro da 8 milioni di euro a carico di una società operante nel commercio di carburanti con sede nella provincia felsinea. In seno all'articolata indagine denunciate 112 persone
Consulenti e datori di lavoro conniventi "protagonisti" di una frode milionaria con tanto di tariffario per la produrre la documentazione su lavori inesistenti
Traffici che avvenivano tramite ingestione di ovuli, altamente pericolosi, come certificherebbe il cadavere di un trafficante rinvenuto tra Bologna e Ferrara
Acquistati con destinazione "motopesca", esente da tassazione, e rivenduti sottocosto. Gli indagati dovranno rispondere di associazione a delinquere, riciclaggio, auto riciclaggio, e reimpiego di proventi illeciti
50 dipendenti risultavano operativi in due aziende svizzere compiacenti. La base imponibile e l'Iva sottratte ammontano in totale a circa 10 milioni di euro
Sono 23 i soggetti finiti nel mirino della Guardia di Finanza, indagati a vario titolo per bancarotta fraudolenta, estorsioni, violenze e minacce. Aprivano e chiudevano società fantasma in pieno lockdown
Lavoratori irregolari e false fatturazioni. Questi i contorni di un'ichiesta partita dalle indagini della GDF nel cui mirino è finito un imprenditore operante nel settore della produzione di componenti elettronici
Ville di lusso, abitazioni, autorimesse e quote societarie erano nella disponibilità di una signora, più volte raggiunta dalla guistizia negli ultimi trent'anni